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Información importante sobre los procedimientos para abrir una nueva cuenta.
Para ayudar al gobierno a combatir contra el financiamiento de las actividades de lavado de dinero y del terrorismo, la ley federal requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y mantengan un registro de la información que identifica a cada persona que abre una cuenta. Lo qué esto significa para usted: Cuando usted abre una cuenta le pediremos su nombre, su dirección, su fecha de nacimiento y cualquier otra información que nos permitirá identificarlo. También pediremos ver su licencia de manejar u otros documentos que lo identifiquen. |
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